Header Top
Logo
Logo
Corpo Pagina
Breadcrumbs
  • Home
  • Cronaca
  • Ancona, scoperto contrabbando milionario di sigarette

colonna Sinistra
Mercoledì 24 novembre 2021 - 16:21

Ancona, scoperto contrabbando milionario di sigarette

Evasi a titolo di accise e iva oltre 160 milioni di euro

Roma, 24 nov. (askanews) – Un traffico internazionale di sigarette di contrabbando è stato stroncato dalla Guardia di Finanza e da funzionari del servizio Antifrode dell’Ufficio ADM di Ancona, con il supporto di quelli dell’Emilia Romagna e Marche che hanno scoperto un’evasione a titolo di accise e iva di oltre 160 milioni di euro.


Nell’indagine sono coinvolti anche dipendenti apicali di una nota società marchigiana che si occupa di tabacchicoltura, . La produzione e commercializzazione di tabacchi lavorati nazionali, con marchi propri e per conto di terzi, avveniva nello stabilimento produttivo di Chiaravalle e gli inquirenti, solo attraverso una articolata e puntuale attività di indagine, hanno potuto ricostruire i reali quantitativi di prodotto esportato nelle annualità 2011-2014.



Le indagini sono scaturite da una richiesta di mutua assistenza amministrativa proveniente dalla Polonia, la quale ha dato avvio ad una indagine più complessa in cui sono state individuate 70 spedizioni di sigarette partite da un deposito fiscale e mai arrivate alla destinazione dichiarata. La suddetta società, inoltre, non predisponeva modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati di contrabbando (c.d. modelli 231). Il Tribunale di Ancona, per l’illecito amministrativo, ha inflitto 300 sanzioni per complessivi 77.400 euro oltre al pagamento delle spese processuali.




CONDIVIDI SU:
articoli correlati
ARTICOLI CORRELATI:
Contenuti sponsorizzati
Barra destra

Torna su