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Domenica 25 Giugno 2017

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Pesaro, blitz a sportello “compro oro”: sanzioni per 60mila euro

Operazione Gdf a Pesaro, violava norme antiriciclaggio

Pesaro, (TMNews) – Violava la normativa antiriciglaggio, non segnalava operazioni sospette e non formava i dipendenti sul contenuto delle leggi: i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Pesaro hanno scoperto e sanzionato il gestore di uno sportello “compro oro”, che gestiva anche il commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria. Un centinaio le operazioni di compravendita “anomale” non segnalate riscontrate dai finanzieri tra giugno e ottobre 2012; a queste si aggiungono violazioni al trasferimento di contanti, il cui tetto massimo è stato fissato a mille euro con il governo Monti. Al termine delle indagini sono state contestate 141 violazioni amministrative alla società e a 40 clienti, comminate sanzioni per circa 60.000 euro. Tra i casi più eclatanti quello di una donna di Pesaro che ha rivenduto oro per 14mila euro, alcuni clienti che avevano precedenti per furto e sono andati allo sportello sino a 10 volte in 3 mesi.

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