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Giovedì 30 Marzo 2017

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Money transfer riciclavano denaro sporco, sequestrate 21 agenzie

La Gdf di Brescia scopre violazione antiriciclaggio per 3 mld

Brescia, (TMNews) – Dietro alla facciata pulita di agenzie per il trasferimento di denaro, nascondevano un giro di riciclaggio di soldi sporchi, provenienti dal traffico di stupefacenti, dall’immigrazione clandestina, dalla ricettazione e da attività finanziarie abusive. Con queste accuse sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza 21 agenzie di Money transfer fra Brescia e provincia, il primo passo di un’indagine che ha portato a scoprire un giro enorme di denaro sospetto: violazioni delle norme antiriciclaggio per almeno 3 miliardi di euro, con 30 milioni di operazioni controllate che hanno messo in circolo dal 2010 al 2011 almeno 10 miliardi di euro.Un terzo di questo denaro non ha padroni, per gli uomini della Guardia di Finanza è stato impossibile risalire al proprietario e ai destinatari, a causa della sistematica violazione della legge. Un buco nero usato per far circolare i soldi illeciti che secondo le verifiche effettuate fino ad ora sono almeno il 35% del flusso di denaro.

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