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Giovedì 23 Novembre 2017

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Scoperta a Caserta evasione da 10 milioni, 20 società coinvolte

GdF Denuncia 26 persone, violazioni antiriciclaggio per 5 mln

Caserta, (TMNews) – Una rete di 20 società, riconducibile al titolare di una ditta individuale di San Nicola La Strada nel Casertano, per frodare il fisco. La società è risultata però intestata a un soggetto inesistente, che comunque aveva carta d’identità e partita Iva.La Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto la truffa che avveniva grazie all’acquisto di prodotti informatici all’interno dell’Unione Europea e tramite San Marino, con sottrazione all’imposizione diretta di oltre 10 milioni di euro, ed evasione del pagamento dell’Iva per più di 3 milioni di euro. La società di rendeva disponibile sul territorio nazionale merce di ingente valore a prezzi di ‘sottocosto’, ricorrendo al sistema delle fatture per operazioni inesistenti, le cosiddette ‘frodi carosello’.Ventisei le persone denunciate nel corso dell’operazione ‘Best System’ tra cui il responsalbile della filiale di Capodrise dell’Unicredit attraverso cui venivano gestiti i soldi della truffa ai danni dello Stato.

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