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pubblicato il 19/ago/2014 19:26

Standard Chartered: patteggiamento in Usa da 300 milioni dollari

La banca inglese non ha individuato transazioni sospette (ASCA) - New York, 19 ago 2014 - Standard Chartered paga nuovamente una multa alle autorita' americane. Dopo meno di due anni da una pena pecuniaria da 667 milioni di dollari per aver violato sanzioni imposte contro Paesi come Iran, Sudan, Libia e Myanmar, la banca di Londra e' ancora una volta finita nel mirino delle autorita' finanziarie dello Stato di New York per transazioni sospette, per le quali versa 300 milioni di dollari di multa.

Oltre a comminare una pena pecuniaria, il dipartimento dei Servizi finanziari dello Stato di New York - che nel 2012 aveva intascato 340 milioni dei 667 milioni di multa - ha imposto di allungare di altri due anni il periodo in cui il gruppo sara' monitorato dalla persona scelta ad hoc due anni fa per controllare transazioni internazionali. Standard Chartered ha inoltre accettato di portare a termine certe relazioni con clienti considerati ad alto rischio negli Emirati Arabi Uniti e di sospendere il cosiddetto clearing in dollari nella divisione newyorchese per conto di determinati clienti della controllata a Hong Kong. Secondo il dipartimento guidato da Benjamin Lawsky, le attivita' negli Emirati e a Hong Kong hanno avuto "un significativo numero di transazioni potenzialmente ad alto rischio" che il precedente sistema anti-riciclaggio della banca non ha saputo individuare.

A24-Spa

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