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pubblicato il 04/feb/2014 16:03

Riciclaggio:Bankitalia,nel 2013 segnalate operazioni sospette per 85 mld

(ASCA) - Roma, 4 feb 2014 - La lotta al riciclaggio di denaro registra un nuovo picco nel numero delle operazioni sospette. Un aumento delle segnalazioni favorito anche dalla legge del 2007 che ha ampliato la nozione di ''operazione sospetta''.

E' quanto emerge nell'intervento dell'intervento ''L'Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di prevenzione del riciclaggio'' tenuto oggi dal dott. Claudio Clemente, Direttore dell'Unita' di Informazione Finanziaria (Uif), in occasione del convegno ''Legalita' e buon funzionamento del sistema finanziario'' organizzato da Banca d'Italia e Csm. La Uif, istitutita presso la Banca d'Italia, e' l'Autorita' al centro del meccanismo di prevenzione del riciclaggio. ''L'esponenziale crescita delle operazioni sospette identificate e segnalate dagli operatori alla Uif costituisce il dato che in modo piu' evidente esprime lo sviluppo registrato nell'attivita' di prevenzione. Le segnalazioni si sono quintuplicate in pochi anni passando dalle 12.500 alle oltre 65 mila sia nel 2012 che nel 2013; e' un dato tra i piu' elevati in Europa. Di assoluto rilievo appaiono anche gli importi complessivi delle segnalazioni: circa 85 miliardi nel solo 2013'' ha spiegato Clemente.

Negli ultimi, in media oltre il 50% delle segnalazioni trasmesse alla Guardia di Finanza ha reso opportuno l'avvio di indagini, ''si tratta anche in questo caso di un valore che risulta considerevolmente piu' elevato di quelli rilevabili in altri paesi europei'', ha sottolineato Clemente.

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