martedì 24 gennaio | 08:56
pubblicato il 04/feb/2014 16:03

Riciclaggio:Bankitalia,nel 2013 segnalate operazioni sospette per 85 mld

(ASCA) - Roma, 4 feb 2014 - La lotta al riciclaggio di denaro registra un nuovo picco nel numero delle operazioni sospette. Un aumento delle segnalazioni favorito anche dalla legge del 2007 che ha ampliato la nozione di ''operazione sospetta''.

E' quanto emerge nell'intervento dell'intervento ''L'Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di prevenzione del riciclaggio'' tenuto oggi dal dott. Claudio Clemente, Direttore dell'Unita' di Informazione Finanziaria (Uif), in occasione del convegno ''Legalita' e buon funzionamento del sistema finanziario'' organizzato da Banca d'Italia e Csm. La Uif, istitutita presso la Banca d'Italia, e' l'Autorita' al centro del meccanismo di prevenzione del riciclaggio. ''L'esponenziale crescita delle operazioni sospette identificate e segnalate dagli operatori alla Uif costituisce il dato che in modo piu' evidente esprime lo sviluppo registrato nell'attivita' di prevenzione. Le segnalazioni si sono quintuplicate in pochi anni passando dalle 12.500 alle oltre 65 mila sia nel 2012 che nel 2013; e' un dato tra i piu' elevati in Europa. Di assoluto rilievo appaiono anche gli importi complessivi delle segnalazioni: circa 85 miliardi nel solo 2013'' ha spiegato Clemente.

Negli ultimi, in media oltre il 50% delle segnalazioni trasmesse alla Guardia di Finanza ha reso opportuno l'avvio di indagini, ''si tratta anche in questo caso di un valore che risulta considerevolmente piu' elevato di quelli rilevabili in altri paesi europei'', ha sottolineato Clemente.

TAG CORRELATI
Gli articoli più letti
Pensioni
Pensioni, Boeri: manovra fa aumentare debito
Commercio
Ricerca Nielsen, 87% di chi naviga in internet fa shopping online
Cambi
Protezionismo Trump riporta il dollaro ai minimi da dicembre
Bce
Draghi: collaborazione Stati invece di "richiami a cupi passati"
Altre sezioni
Salute e Benessere
Digital Magics cede partecipazione in ProfumeriaWeb a Free Bird
Motori
John Lennon, all'asta la sua Mercedes-Benz 230SL Roadster
Enogastronomia
Tutti a Montefalco per l'Anteprima Sagrantino
Turismo
Alla scoperta di Piacenza con Sorgentedelvino Live
Energia e Ambiente
Pericolo estinzione per il 60% di tutte le specie di primati
Moda
Moda Parigi, l'eleganza rilassata dell'uomo Louis Vuitton
Scienza e Innovazione
Sugli sci trainati dal drone: arriva il droneboarding
TechnoFun
Cyber attacchi, dal 2001 in Italia hackerati 12mila siti web
Sistema Trasporti
Confermato avvio lavori di interconnessione tra Brebemi e A4