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pubblicato il 09/lug/2014 11:41

Bankitalia: sistema antiriciclaggio funziona, ma va migliorato

(ASCA) - Roma, 9 lug 2014 - ''Il sistema antiriciclaggio italiano ha raggiunto in questi anni obiettivi importanti'', cosi Claudio Clemente, direttore della Uif, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, nel suo intervento di presentazione del Rapporto 2013.

Ma c'e' ancora della strada da fare, ''e' necessario un impegno fattivo di tutti i soggetti coinvolti'', sottolinea il numero uno della Uif.

In particolare, ''il legislatore e' chiamato a intervenire'' attraverso ''la razionalizzazione degli obblighi di collaborazione e la revisione dell'apparato sanzionatorio'', sottolinea Clemente.

Serve poi ''il potenziamento delle fonti informative accessibili alla Uif'' che incrementerebbe l'efficacia dell'azione della Uif e, ''di riflesso il contributo alle attivita' di indagine e alla crescita della capacita' dei segnalanti di intercettare i comportamenti sospetti'', sottolinea Clemente ricordando come ''i lavori di definizione della quarta direttiva antiriciclaggio, il suo successivo recepimento costituiscono occasioni da non perdere per il superamento delle criticita' e il rafforzamento dell'ordinamento nazionale''.

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