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pubblicato il 02/gen/2013 13:51

Ue: conclusa operazione Gdf su circolazione illegale valuta all'estero

(ASCA) - Roma, 2 gen - ''Athena III''. E' questo il nome di una operazione internazionale che ha coinvolto anche la Guardia di Finanza, per la lotta alla circolazione transfrontaliera di valuta, eseguita nell'ultimo bimestre del 2012. Lo comunica una nota del Comando generale della Guardia di Finanza.

L'iniziativa, informa la Gdf, voluta dalla presidenza danese del Consiglio dell'Unione Europea per dare corpo alla strategia di Sicurezza Interna della Comunita', e' stata finalizzata a reprimere il trasferimento illecito di denaro contante, attraverso l'esecuzione di controlli all'interno degli spazi doganali (aeroportuali, portuali e terrestri), nei confronti di target preventivamente determinati sia con riferimento alla nazionalita' che all'itinerario percorso.

L'attivita', continua la nota, ha visto la qualificata partecipazione di complessivi 27 partners, tra Paesi ed istituzioni dell'Unione Europea (Europol), Organismi internazionali (Interpol, Organizzazione Mondiale delle Dogane) e Stati esteri impegnati nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e ha consentito di scambiare dati e notizie con tutti gli attori coinvolti, condividendo, in tempo reale, i dati relativi alle violazioni degli obblighi di dichiarazione e trasporto della valuta di cui al Regolamento (Ce) n. 1889/2005. Si e' in tal modo venuti a conoscenza di infrazioni commesse all'estero da soggetti residenti e/o operanti in Italia. Tra questi, ad esempio, un cittadino cinese residente a Milano, fermato all'aeroporto di Francoforte in partenza per Shanghai con oltre 300mila in contanti, occultati all'interno dei vestiti posti nel bagaglio imbarcato.

Sono stati controllati 2.873 soggetti, di cui 110 con esito irregolare, conclude la nota, rinvenuti complessivamente 2.420.235 euro, di cui 1.026.872 eccedenti il limite consentito di 10.000 e sequestrato un totale di 526.245 euro.

com/mpd

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