giovedì 19 gennaio | 22:47
pubblicato il 29/gen/2014 10:14

Riciclaggio: nel 2013 Gdf intercetta 3,4 mld. 613 indagini, 166 arresti

Riciclaggio: nel 2013 Gdf intercetta 3,4 mld. 613 indagini, 166 arresti

(ASCA) - Roma, 29 gen 2014 - Nel 2013 sono stati circa 3,4 miliardi di euro i proventi da reato reimpiegati in attivita' economiche regolari. Lo attesta - riferisce una nota - il bilancio delle attivita' 2013 della Guardia di finanza che, lo scorso anno, ha denunciato 1347 responsabili di riciclaggio - 166 dei quali sono stati arrestati - a conclusione di 613 indagini antiriciclaggio, consentendo il sequestro di beni per 49 milioni di euro.

Sempre nell'arco del 2013 sono state approfondite 13.514 segnalazioni di operazioni sospette ed eseguiti 396 tra ispezioni e controlli antiriciclaggio per verificare il rispetto degli obblighi di identificazione e verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione dei casi anomali: le violazioni contestate sono state 4010 e i denunciati 891.

Il complessivo esame dei flussi finanziari ''intercettati'' nel corso delle diverse tipologie di investigazioni ha messo in luce - si legge nella nota - il reimpiego di denaro proveniente da reato per circa 3,4 miliardi di euro (+29%). Tra le tecniche di riciclaggio piu' diffuse si evidenziano l'uso di banconote di taglio apicale, di strutturati schermi societari o di soggetti interposti (trust, fiduciarie, societa' anonime, ecc.), di false fatturazioni ed il frazionamento di operazioni finanziarie, anche avvalendosi dei circuiti di money transfer.

com-stt/rus

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