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pubblicato il 29/lug/2013 11:20

Modena: Gdf smantella catena 'compro oro', sequestrati 20 immobili

Modena: Gdf smantella catena 'compro oro', sequestrati 20 immobili

(ASCA) - Bologna, 29 lug - La guardia di finanza di Modena oggi ha smantellato un'associazione per delinquere - arrestando i tre soggetti promotori e denunciando a piede libero altri 17 partecipanti - costituita al fine di gestire illecitamente un'importante catena di negozi 'compro oro', con sede a Ostiglia (Mn) e ulteriori numerose unita' locali situate in diverse regioni , tra cui Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria e Toscana. E' quanto si apprende da una nota diffusa dal comando provinciale della gdf di Modena in cui si specifica che i reati contestati sono associazione per delinquere, truffa, ricettazione, riciclaggio, frode fiscale e commercio abusivo d'oro.

Le fiamme gialle hanno eseguito complessivamente 38 perquisizioni locali, sequestrando 20 negozi 'compro oro', auto di lusso (Hummer e Bentley), immobili di pregio, 41 conti correnti bancari, orologi Rolex, 3 Kg di oro e tre cassette di sicurezza. Le indagini, iniziate nel gennaio 2013, sono partite da un controllo effettuato presso un negozio compro oro di Modena da cui sono emerse irregolarita' riguardanti il pagamento del metallo prezioso in contanti e senza registrazione.

I successivi accertamenti hanno poi svelato che la vendita era riconducibile ad una ben nota catena di compro oro, costituita complessivamente da quasi 30 unita' locali collocate nell'Italia centro settentrionale (11 in Veneto 11, 6 in Emilia Romagna, 5 in Lombardia e 4 in Toscana) di cui 18 direttamente acquisite e 10 gestite in franchising, fornita anche di un 'banco metalli', necessario per procedere alla fusione dei prodotti in oro acquistati e la conseguente trasformazione in lingotti.

red/lus

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