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pubblicato il 15/ott/2013 11:25

Milano: vendevano merce falsa e riciclavano soldi in Svizzera, 3 arresti

Milano: vendevano merce falsa e riciclavano soldi in Svizzera, 3 arresti

(ASCA) - Milano, 15 ott - Maxi operazione antiriciclaggio della Dia di Milano che ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni immobili e conti correnti, legati a un giro di denaro tra Italia e Svizzera legato ai proventi del commercio di merce contraffatta. L'indagine - riferisce una nota - e' stata diretta dalla procura di Milano e ha visto coinvolte 9 persone, delle quali sono stai arrestati: G.C., 58 anni, imprenditore nel settore dell'abbigliamento al quale viene contestato anche il reato di frode fiscale; M. V., 47 anni, avvocato con studio a Milano, agli arresti domiciliari; M.G., 60 anni, broker, attualmente domiciliato a Marsala (Tp), agli arresti domiciliari.

A tutti viene contestato il di riciclaggio di circa 800.000 euro, frutto del commercio di grossi quantitativi di capi di abbigliamento contraffatti con attivita' estesa in varie regioni del paese. La disponibilita' veniva reinvestita in operazioni finanziarie in Svizzera e in iniziative commerciali in oriente.

Per una quarta persona, e' stato disposto l'obbligo di presentazione alla P.g.. I 3 arrestati sono accusati anche della falsificazione di un passaporto della Repubblica slovacca che sarebbe servito all'imprenditore per espatriare e, quindi, sottrarsi all'esecuzione di una condanna definitiva a 14 anni di reclusione per traffico di stupefacenti.

Complessivamente, sono stati sequestrati 6 immobili (appartamenti e box) nei comuni di Rho e Nerviano e 5 conti correnti bancari.

com-stt/res/ss

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