domenica 26 febbraio | 00:07
pubblicato il 15/ott/2013 11:25

Milano: vendevano merce falsa e riciclavano soldi in Svizzera, 3 arresti

Milano: vendevano merce falsa e riciclavano soldi in Svizzera, 3 arresti

(ASCA) - Milano, 15 ott - Maxi operazione antiriciclaggio della Dia di Milano che ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni immobili e conti correnti, legati a un giro di denaro tra Italia e Svizzera legato ai proventi del commercio di merce contraffatta. L'indagine - riferisce una nota - e' stata diretta dalla procura di Milano e ha visto coinvolte 9 persone, delle quali sono stai arrestati: G.C., 58 anni, imprenditore nel settore dell'abbigliamento al quale viene contestato anche il reato di frode fiscale; M. V., 47 anni, avvocato con studio a Milano, agli arresti domiciliari; M.G., 60 anni, broker, attualmente domiciliato a Marsala (Tp), agli arresti domiciliari.

A tutti viene contestato il di riciclaggio di circa 800.000 euro, frutto del commercio di grossi quantitativi di capi di abbigliamento contraffatti con attivita' estesa in varie regioni del paese. La disponibilita' veniva reinvestita in operazioni finanziarie in Svizzera e in iniziative commerciali in oriente.

Per una quarta persona, e' stato disposto l'obbligo di presentazione alla P.g.. I 3 arrestati sono accusati anche della falsificazione di un passaporto della Repubblica slovacca che sarebbe servito all'imprenditore per espatriare e, quindi, sottrarsi all'esecuzione di una condanna definitiva a 14 anni di reclusione per traffico di stupefacenti.

Complessivamente, sono stati sequestrati 6 immobili (appartamenti e box) nei comuni di Rho e Nerviano e 5 conti correnti bancari.

com-stt/res/ss

TAG CORRELATI
Gli articoli più letti
Roma
Spari davanti a discoteca di Roma: un fermato e un denunciato
Maltempo
Allerta temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
Terrorismo
Isis, espulsi 2 tunisini: uno era tra i contatti di Amri
Papa
Papa ai parroci: siate vicini ai giovani che scelgono di convivere
Altre sezioni
Salute e Benessere
Fibrosi polmonare idiopatica, al Gemelli seminario internazionale
Motori
L'agricoltura del futuro: Case IH presenta il trattore autonomo
Enogastronomia
Ricerca Gfk: l'identikit dei nuovi consumatori al supermercato
Turismo
Boom degli affitti brevi in ambito turistico e non solo (+30%)
Energia e Ambiente
Progetto Life-Nereide: asfalto silenzioso da materiale riciclato
Moda
Nuova linea ready-to-wear de La Perla: sensuali giacche corsetto
Scienza e Innovazione
Esa, Vega: nel 2018 opportunità di volo per minisatelliti multipli
TechnoFun
Google crea strumento intelligenza artificiale anti-trolls
Sistema Trasporti
Da UNRAE protocollo costruttori-scuole per formare autisti hi-tech