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pubblicato il 04/gen/2013 12:34

Milano: Gdf, un arresto e 8 indagati per reati finanziari e riciclaggio

(ASCA) - Milano, 4 gen - Un uomo arrestato, 8 persone indagate, perquisizioni e il sequestro prevenitivo di beni per un valore di 265 mila euro. Sono i numeri del blitz che la Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo in queste ore.

In manette e' finito un soggetto di origine pakistana. I reati contestati nei suoi confronti sono quelli di abusivismo finanziario e riciclaggio. Le indagini condotte dal pm Ennio Ramondini hanno riguardato numerosi soggetti di origini pakistane e marocchine, responsabili di attivita' di raccolta e trasferimento di denaro contante attraverso il cosiddetto sistema 'hawala', basato su un illecito trasferimento di denaro, senza l'utilizzo di alcuno strumento bancario rintracciabile ma incentrato esclusivamente sulla fiducia di operatori, detti appunto ''hawaladar'', dislocati in Italia ed all'estero.

L'attivita' delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare che le rimesse di denaro verso l'estero sarebbero provento, tra l'altro, di un traffico di eroina proveniente dal Pakistan e diretto al mercato milanese. Il pakistano sarebbe stato, infatti, impiegato da alcuni trafficanti marocchini e pachistani sia per trasferire in Olanda il denaro utilizzato per l'acquisto di eroina (poi sequestrata presso l'aeroporto di Malpensa lo scorso 31 maggio 2010), sia per canalizzare verso l'estero i proventi del medesimo traffico.

Sono attualmente in corso di esecuzione 6 perquisizioni locali disposte dall'Autorita' Giudiziaria nelle province di Milano, Bergamo, Monza e Torino, nei confronti di ulteriori 8 indagati.

Emesso anche un decreto di sequestro preventivo 'per equivalente' di denaro, beni e altre utilita' nella disponibilita' del soggetto arrestato sino alla somma di 265 mila euro. fcz/mau

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