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pubblicato il 29/mag/2013 10:37

Ferrara: frode fiscale milionaria nel commercio acciaio, 13 arresti

Ferrara: frode fiscale milionaria nel commercio acciaio, 13 arresti

(ASCA) - Ferrara, 29 mag - Il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Ferrara ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare (9 in carcere, 4 domiciliari), richieste dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, nei confronti dei componenti di un sodalizio criminoso accusato di aver posto in essere una frode fiscale nel settore della commercializzazione di metalli ferrosi: attraverso almeno 22 societa' differenti sarebbero stati evasi fino a 30 milioni di euro di Iva.

Le indagini - spiega una nota - hanno preso le mosse dall'individuazione di tre societa' ferraresi prive di qualsiasi struttura aziendale, ma attive su tutto il territorio nazionale nella compravendita di metalli ferrosi semilavorati. L'attivita' investigativa ha consentito di delineare l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere, costituita per varie finalita' illecite tra cui l'evasione dell'Iva, realizzata con l'interposizione di societa' inattive o non piu' operative che, attraverso la redazione di atti societari falsi (modifiche statutarie, cessioni di quote, nomina alla carica di amministratore di prestanomi), divenivano strumento dell'attivita' criminosa. La compagine si adoperava anche per procurarsi credito bancario mediante l'utilizzo di documenti falsi (bilanci ed altri atti societari, dichiarazioni fiscali mendaci), per poi finanziare l'illecita commercializzazione soprattutto di acciaio in coils. La condotta criminosa consisteva: nell'acquisire acciaio e altri metalli ferrosi non pagando l'Iva attraverso false dichiarazioni d'intento all'esportazione, rilasciate da societa' cartiere appositamente costituite; nella contemporanea cessione dei medesimi materiali ferrosi attraverso societa' filtro, con operazioni assoggettate a Iva, che veniva quindi incassata ma mai versata all'Erario; nell'importare merci senza il pagamento dei diritti doganali e dell'Iva, sempre con l'utilizzo di false dichiarazioni d'intento.

Profittando di tale sistema di frode, l'associazione aveva la capacita' di perturbare il mercato di riferimento, potendo offrire prezzi piu' vantaggiosi oltre a lucrare sull'Iva evasa. I soggetti economici interessati risultavano attivi nelle regioni, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria. Per rendere difficile l'aggressione da parte dell'Erario e ostacolare le indagini dell'Autorita' giudiziaria, i componenti dell'associazione si erano strutturati per alienare la proprieta' delle societa' utilizzate, trasferendo le relative quote e le sedi all'estero (in particolare in un paradiso bancario e fiscale, la Repubblica di Panama). Allo stato delle indagini e dei connessi controlli fiscali - alcuni dei quali conclusi nei primi mesi del 2013 - il giro d'affari dell'organizzazione ammonta ad oltre 100 milioni di euro. Sono state finora scoperte 22 societa che risultano essere state utilizzate dall'associazione criminale al solo scopo di frodare il fisco. L'Iva evasa ammonta a oltre 30 milioni.

com-stt

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