martedì 28 febbraio | 15:47
pubblicato il 10/mag/2012 18:06

Crack da 220 milioni per i supermercati Billa: tre arresti

Fallimenta società MQM che gestiva decine di punte vendita

Crack da 220 milioni per i supermercati Billa: tre arresti

Milano, (askanews) - Un crack stimato in oltre 220 milioni di euro: la Guardia di finanza ha fatto luce sul fallimento della MQM, società che gestiva i supermercati Billa Italia, e ha arrestato tre persone, due imprenditori, uno del settore della grande distribuzione alimentare e l'altro dell'elettronica, e un avvocato, con l'accusa di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e appropriazione indebita.L'ordinanza conclude l'indagine svolta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, coordinata dal Dipartimento per i reati economico-finanziari della Procura di Milano. Gli inquirenti hanno ricostruito che dal 2006 gli indagati hanno creato un impero nella grande distribuzione alimentare aprendo in tutta Italia di decine di supermercati ad insegna Billa (ex Standa), ma utilizzando società intestate a prestanome.Con fittizie esposizioni in bilancio e operazioni commerciali, la rete di società, tutte riconducibili alla holding capogruppo MQM, ha beneficiato di ingenti finanziamenti bancari. Poi i tre ora arrestati hanno svuotato le "casse" delle società a loro beneficio, causando nel 2010 il fallimento, con il risultato che 700 persone hanno perso il lavoro. Solo a livello bancario, il buco è stato valutato intorno ai 130 milioni di euro.Le indagini hanno chiarito che gli arrestati hanno usato fondi per acquistare yacht, auto di lusso come Bentley e Porsche, quadri ed opere d'arte e per spese milionarie nelle case da gioco a Montecarlo, Lugano e Las Vegas.

Gli articoli più letti
Droga
Maxi operazione antidroga allo Zen di Palermo: 24 arresti
Maltempo
Allerta Protezione civile: pioggia e venti forti al Centro-Nord
Firenze
Spari a auto dell'imprenditore amico di Renzi, 2 arresti a Firenze
Campidoglio
Roma, chiesto il giudizio immediato per Marra e Scarpellini
Altre sezioni
Salute e Benessere
Ricerca, nanocubi per la diagnosi precoce di Alzheimer e Parkinson
Motori
La Turbo S E-Hybrid diventa modello più potente Porsche Panamera
Enogastronomia
Premio Ercole Olivario, in gara 174 etichette da 17 Regioni
Turismo
Favara: apre l'Alba Palace: quattro stelle di cultura e tradizione
Energia e Ambiente
E.ON:Per 6 italiani su 10 ideale per la casa è l'energia solare
Moda
Nuova linea ready-to-wear de La Perla: sensuali giacche corsetto
Scienza e Innovazione
Spazio, ExoMars: Tgo si prepara a nuovi test degli strumenti
TechnoFun
Google crea strumento intelligenza artificiale anti-trolls
Sistema Trasporti
Da UNRAE protocollo costruttori-scuole per formare autisti hi-tech