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Giovedì 31 gennaio 2013 - 11:22

Riciclaggio: Gdf, 2,6 mld accertati nel 2012

(ASCA) – Roma, 31 gen – ”Indagini di polizia giudiziaria percontrastare i fenomeni piu’ articolati con approfondimentodelle segnalazioni sospette ed ispezioni per evitare che icapitali sporchi inquinino il sistema finanziario” sono glistrumenti messi in campo dalla Guardia di Finanza contro ilriciclaggio di denaro sporco, come ha dichiarato ilComandante Generale, Generale di Corpo d’Armata SaverioCapolupo, nel commentare i risultati del 2012. Per combattere la criminalita’ economica, nel suo molteplicee mutevole manifestarsi, i finanzieri hanno adottato unapproccio investigativo trasversale che ha permesso dirilevare i ricorrenti profili di interconnessione, tra gliapprofondimenti antiriciclaggio, l’attivita’ di controllo intema di circolazione transfrontaliera di valuta e metallipreziosi, le indagini a tutela dei mercati finanziari,nonche’ con fenomeni di evasione fiscale. 651 indagini antiriciclaggio hanno portato alla denuncia di1.308 responsabili, 114 dei quali tratti in arresto ed alsequestro di beni e disponibilita’ finanziarie per 140milioni di euro; l’esame dei flussi finanziari ha permesso diaccertare il reimpiego di denaro proveniente da altri reatiper oltre 2,6 miliardi di euro, importo quasi doppio rispettoall’anno precedente e riconducibile per il 20% ad evasionefiscale. Sempre nel 2012, le fiamme gialle hanno approfondito 12.207segnalazioni di operazioni sospette (+30%) ed eseguito 474ispezioni antiriciclaggio per verificare il rispetto degliobblighi di identificazione e verifica della clientela,archiviazione dei dati e segnalazioni dei casi anomali,contestando 5.139 violazioni e denunciando all’Autorita’Giudiziaria 924 responsabili. Tra gli strumenti maggiormente utilizzati per ripulire isoldi sporchi, il ricorso a corrieri di valuta, l’utilizzo diprestanome per l’intestazione fittizia di conti bancari emovimenti di denaro all’estero con la ricorrente complicita’di ”colletti bianchi” inseriti nel sistema finanziario,l’impiego di garanzie su depositi esteri aprendo linee dicredito coperte con le disponibilita’ illecite nascoste oltreconfine, il pagamento di fatture per operazioni inesistentiemesse da societa’ residenti soprattutto in paesi off-shoreed il frazionamento di operazioni tramite money transfer. Nello specifico comparto del contrasto alla criminalita’economica particolare rilevanza riveste la proiezioneinternazionale della Guardia di Finanza, attraverso la qualesono quotidianamente acquisite e scambiate informazioni, siaa livello comunitario che extraeuropeo; al riguardo, nelcorso del 2012 sono stati piu’ di 300 i contestiinvestigativi sviluppati oltre confine.

Per quanto riguarda i controlli valutari, anche grazie ad unsistema sanzionatorio piu’ severo ed efficace entrato invigore nel 2012, la Guardia di Finanza ha intercettato, infrontiera, contanti e titoli illecitamente trasportati peroltre 124 milioni di euro, contestando 3.716 violazioni esequestrando valori per 47,1 milioni, il 27% in piu’ rispettoall’anno precedente: il 50% dei risultati scaturisce daicontrolli al confine con la Svizzera presso il valico diPonte Chiasso.

Tra i principali sistemi per aggirare la normativa, ifinanzieri hanno rilevato: il frazionamento delle somme trapiu’ passeggeri e l’occultamento della valuta sulla persona,nei vestiti o in doppifondi dei bagagli, degli oggettitrasportati o negli automezzi; queste le ragioni alla basedell’immissione in servizio di unita’ cinofile appositamenteaddestrate a riconoscere l’odore della carta filigranata edegli inchiostri impiegati per la stampa delle banconote(cash dog).

Significativi anche i numeri relativi a banconote e monetefalse sequestrate: oltre 15,6 milioni di euro, con ladenuncia di 402 responsabili di cui 111 tratti in arresto. Intesta, nella classifica dei biglietti contraffatti, lebanconote da 20 euro, seguite da quelle da 50 e 100 euro.

Sequestrati anche titoli esteri falsi di valore nominalesuperiore a 1 miliardo di euro.

Non solo valuta e titoli, ma anche pietre e metalli preziosi.

Nel 2012 sono stati sequestrati oltre 335 kg di oro (+ 653%)e 2.129 di argento (+1.088%) cui si aggiungono 1.874 monilipreziosi, in molti casi oggetto di ricettazione: 189responsabili sono stati denunciati, di cui 21 in stato diarresto. com/rus

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